La responsabilidad penal en el delito de lavado de activos. Análisis del recurso de nulidad N° 757-2014-LIMA

Abstract

El actual trabajo de suficiencia profesional posee como título LA RESPONSABILIDAD PENAL EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. ANÁLISIS DEL RECURSO DE NULIDAD N° 757-2014-LIMA y tiene como objetivo estudiar dos sentencias en las cuales se encuentran contradicciones. Por un lado se estudió la sentencia de primera instancia 0118-2014 remitido mediante un colegiado superior en la cual se halló penalmente responsable al imputado; por otra parte, también se estudió la sentencia arrojada por la corte suprema de justicia, que mediante el medio de Nulidad 757-2014 se manifestó Nula la sentencia por poseer una defectuosa actuación probatoria. Del mismo modo, se estudiaron convenios plenarios y sentencias casatorias remitidas por las salas penales de la corte suprema de justicia con referencia al Lavado de Activos.