ListarDerecho por tema "Operaciones"
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Lavado de activos
(2018-02-14)El reporte de Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que se descubrió en el reconocimiento físico de las mercancías que iban a ser exportadas por tres empresas, mercancías que no correspondían con lo declarado ante la ...Acceso restringido -
Operaciones encubiertas y su incidencia en la persecución eficaz del delito de micro comercialización de droga en la provincia constitucional del Callao - Ventanilla, 2022
(Universidad Inca Garcilaso de la Vega, 2024-02-14)La presente investigación tiene como objeto general determinar que las operaciones encubiertas vienen coadyuvando en la lucha y prevención del delito de micro comercialización de drogas en el distrito de Ventanilla ...Acceso abierto