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Lavado de activos

dc.contributor.authorMedina Puchuri, Ivan Wilfredo
dc.date.accessioned2018-10-25T17:24:56Z
dc.date.available2018-10-25T17:24:56Z
dc.date.issued2018-02-14
dc.identifier.urihttp://repositorio.uigv.edu.pe/handle/20.500.11818/3133
dc.description.abstractEl reporte de Unidad de Inteligencia Financiera, refiere que se descubrió en el reconocimiento físico de las mercancías que iban a ser exportadas por tres empresas, mercancías que no correspondían con lo declarado ante la autoridad aduanera valorizado en USD 1´644,400 dólares americanos. Las empresas exportadoras reportadas, se acogieron a la devolución del crédito fiscal durante el periodo 2011-2012, consiguiendo un beneficio tributario que no les correspondía obteniendo cheques girados por la administración tributaria por concepto de devolución de saldo a favor del exportador.es_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_PE
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Perú*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/*
dc.sourceRepositorio Institucional - UIGVes_PE
dc.sourceUniversidad Inca Garcilaso de la Vegaes_PE
dc.subjectLavadoes_PE
dc.subjectActivoses_PE
dc.subjectModalidades_PE
dc.subjectOperacioneses_PE
dc.subjectExportacioneses_PE
dc.titleLavado de activoses_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE


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