Listar por tema "Lavado de activos"
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La autonomía del delito de lavado de activos y su procesamiento penal a la luz de la legislación penal vigente
(2018-05-31)Este estudio tiene el propósito principal de determinar la incidencia de la autonomía del delito de lavado de activos en su investigación fiscal y su procesamiento penal a la luz de la legislación penal vigente.Acceso abierto -
La exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Público en la incautación de bienes por lavado de activos, según el Nuevo Código Procesal Penal en el Perú
(Universidad Inca Garcilaso de la VegaUniversidad Inca Garcilaso de la Vega, 2019-07-12)El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de la exigencia de la prueba indiciaria como sustento del Ministerio Publico en la incautación de bienes por lavado de activos según el Nuevo Código ...Acceso abierto -
La existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos, según el nuevo código procesal penal peruano
(Universidad Inca Garcilaso de la VegaUniversidad Inca Garcilaso de la Vega, 2019-07-12)El objetivo principal fue el determinar la influencia de la existencia del delito fuente en la investigación preparatoria por lavado de activos según el Nuevo Código Procesal Penal Peruano. El método y diseño de investigación ...Acceso abierto